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Notizie giustizia Odessa La donna si dichiara colpevole di $ 924.000 Banca Frode Kansas City, Mo. - Tammy Dickinson, Stati Uniti procuratore per il Distretto occidentale del Missouri, ha annunciato che una donna di Odessa, Missouri si è dichiarato colpevole in tribunale federale oggi a un regime di frode bancaria 924.000 $ che coinvolge concessionaria camion usato della sua famiglia. Susan E. Jones, 57, di Odessa, Mo. rinunciato il suo diritto ad una grande giuria e si è dichiarato colpevole davanti a Stati Uniti magistrato principale Giudice Sarah W. Hays a una informazione che la sua carica con un conteggio di frode bancaria. Jones ha servito come segretario aziendale della Transtar Truck Sales, Inc. una concessionaria camion usato a Bates City, Mo. che acquista camion over-the-road. Jones ha gestito questioni bancarie per Transtar, che era di proprietà di suo padre (ora deceduto) e suo marito. Transtar ha acquistato molti veicoli presso i rivenditori out-of-stato e poi esportato i camion fuori dal paese. Transtar ha finanziato l'acquisto dei suoi camion attraverso una serie di prestiti piano piano ottenuti dalla Banca di Odessa. Una linea di credito revolving permette un mutuatario di ottenere un finanziamento contro una parte specifica delle garanzie, come ad esempio un veicolo. A partire dal 2007, Jones impegnato in uno schema per defraudare Bank di Odessa di $ 924,355, ottenendo piano piano di finanziamento su veicoli specifici e poi deliberatamente trattenendo i fondi ricevuti dalla vendita di quel pegno collaterale. In almeno 38 occasioni da 3 marzo 2007, al 5 maggio 2010, Jones rilasciato false dichiarazioni a Banca di Odessa in materia di impegni di garanzia sulle cambiali e gli accordi di sicurezza che ha presentato alla banca. Quando Transtar voluto disegnare contro la nota pianta, Jones avrebbe contattato la banca con i dati di identificazione del veicolo (s) viene utilizzato per collateralizzare la transazione e l'importo della richiesta in base alla sua valutazione del veicolo (s). Bank of Odessa richiesto Transtar a cedere i titoli dei veicoli originali come garanzie reali a sostegno degli accordi di sicurezza. Per anni, Transtar a condizione che i titoli originali, ma ad un certo punto ha detto Jones Banca di Odessa che lei era in grado di fornire i titoli originali a causa di problemi per ottenere i titoli Missouri temporizzazione. Transtar ha iniziato a fornire la banca con le copie dei titoli in sostituzione del titolo originale per facilitare la vendita dei camion. In almeno 38 occasioni, Jones disponibile Bank di Odessa con copie di titoli di veicoli. Ma all'insaputa di Bank of Odessa, e contrariamente a quanto dichiarato da Jones, le copie dei titoli di cui i veicoli che non sono stati poi di proprietà di Transtar. Aveva Bank of Odessa noto che i veicoli non erano di proprietà di Transtar, la banca non avrebbe permesso loro di essere utilizzati come garanzia, e non avrebbe continuato a servizio del prestito. Banca di Odessa ha perso un totale di circa 924.355 $. L'analisi della spesa FBI Jones 'rivela che lei stava trascorrendo pesantemente durante il tempo, tra cui il gioco d'azzardo al casinò, l'acquisto di abbonamenti Chiefs, e spendere migliaia su ristoranti e viaggi. In un periodo di due anni e mezzo, Jones e suo marito hanno condotto 82 prelievi di contante presso i casinò per un totale di $ 27,919; fatto 204 pagamenti a ristoranti e bar per un totale di $ 17,373; speso $ 4693 per i capi abbonamenti nel 2008 e nel 2009; speso $ 1300 per le arti marziali; fatto $ 11.672 nei pagamenti ai l'Università di Phoenix; e pagato $ 987 per Sands of Kahana Vaction Club in Lahanna, Hawaii. Entro il 2010, Jones e suo marito avevano $ 130.000 vale la pena di debito della carta di credito. Banca di Odessa ha anche emesso prestiti a Transtar per la sua costruzione e le attrezzature. Bank of Odessa rotolato saldi carenza e prestiti insieme per arrivare ad un indebitamento complessivo di circa $ 1,2 milioni. Il 9 novembre 2010, il debito di $ 1.2 milioni è stato separato in due prestiti delle quantità di $ 600.000 e $ 610.104 e garantito da diverse attività in garanzia dal Jones, suo marito e suo padre. I prestiti sono considerati note palloncino di 12 mesi e si rinnovano ogni anno. Jones ha fatto circa 307.340 $ in rimborsi sul primo dei due prestiti ancora in essere, e non i pagamenti sul secondo. Secondo i termini del patteggiamento di oggi, il governo dovrà chiedere una pena di un anno e un giorno in una prigione federale. Jones deve pagare un giudizio denaro di almeno $ 778.943, al netto di eventuali pagamenti lei ha fatto o possono in seguito procedere alla Banca di Odessa prima della sua condanna, tra cui 307.340 $ che ha già rimborsato. Questo caso è in corso un'azione da Assistente Stati Uniti procuratore Daniel M. Nelson. E 'stato indagato dall'FBI.
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